Byroja për Siguri Publike, përkatësisht Sektori për Punë të Brendshme në Strumicë, ka dorëzuar në Ministrinë e Financave një shkresë, së bashku me kërkesën e Prokurorisë Themelore Publike të Strumicës, për ndërmarrjen e veprimeve dhe kryerjen e një kontrolli të brendshëm në Drejtorinë për Inteligjencë Financiare.
Sipas informacioneve të siguruara nga redaksia e PortaliX, kërkesa lidhet me një procedurë penale të iniciuar në Prokurorinë e Strumicës, me propozim të SPB-së së Strumicës, lidhur me një rast të muajit prill 2026.
Gjatë kontrollit të kryer në shtëpinë e personit me inicialet B.P., janë sekuestruar sende të ndryshme, ndërsa ekzistojnë dyshime për kryerjen e veprave penale të evazionit fiskal, pastrimit të parave dhe të ardhurave të tjera nga veprimtaria kriminale, si dhe fajdesë.
Në kërkesë theksohet gjithashtu se i njëjti person, më 31 gusht 2018, kishte depozituar 500 mijë euro para të gatshme në një degë të një banke komerciale në Strumicë, shumë për të cilën, sipas pretendimeve, nuk kishte arritur të dëshmonte prejardhjen.
Për këtë arsye, Prokuroria e Strumicës ka kërkuar nga Ministria e Financave të realizojë kontroll të brendshëm në Drejtorinë për Inteligjencë Financiare, me qëllim të verifikimit nëse ky institucion kishte vepruar në përputhje me kompetencat dhe detyrimet e tij ligjore lidhur me transaksionin e vitit 2018.
